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Verificación LEI MCP

finance

Acceso a la base de datos global de Identificadores de Entidad Legal (LEI) para verificación de empresas, KYC y due diligence de titularidad corporativa mediante la API pública de GLEIF.

Descripción general

Verificación LEI MCP conecta tu asistente de IA con la base de datos global GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), el registro internacional que asigna y mantiene los Identificadores de Entidad Legal (LEI) de empresas y organizaciones en todo el mundo. El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que identifica de forma única a cualquier entidad que participa en transacciones financieras a nivel internacional, y este servidor permite consultarlo de forma instantánea para verificar la identidad y legitimidad de empresas con las que vayas a establecer relaciones comerciales.

Para negocios que trabajan con clientes o proveedores internacionales, la verificación LEI es una herramienta de due diligence fundamental. Antes de firmar un contrato importante, abrir una línea de crédito comercial o iniciar una relación de proveedor con una empresa extranjera, poder verificar en segundos su identidad legal, el país de registro, la estructura de propiedad y el estado actual de su LEI (activo, vencido o no renovado) proporciona una seguridad que antes requería contratar servicios de investigación especializados o esperar días a que los departamentos de cumplimiento completaran sus comprobaciones.

La información de titularidad corporativa es especialmente valiosa en el contexto de la normativa KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering): el registro GLEIF incluye información sobre la estructura de propiedad y control de las entidades, permitiendo identificar quién está detrás de una empresa y detectar potenciales señales de alerta en la cadena de propiedad antes de establecer la relación comercial.

Casos de uso para negocios

  • Empresas de importación y exportación: Verificación rápida de la legitimidad de nuevos compradores o proveedores internacionales antes de procesar pedidos o aceptar condiciones de pago favorables al cliente.
  • Entidades financieras y aseguradoras: Due diligence automatizado de clientes corporativos como parte del proceso de onboarding, con verificación del LEI y la estructura de propiedad integrada en el flujo de alta de cliente.
  • Despachos de abogados y notarías: Verificación de la identidad legal de las partes en transacciones mercantiles, fusiones, adquisiciones y contratos internacionales de forma rápida y documentada.
  • Empresas de logística y transporte internacional: Verificación de la validez legal de los clientes que contratan servicios de transporte de mercancías, especialmente en operaciones de comercio exterior con nuevos clientes.
  • Plataformas de marketplace B2B: Validación automática de los vendedores y compradores empresariales que se registran en la plataforma, como parte del proceso de verificación de identidad corporativa.
  • Fondos de inversión y family offices: Verificación de la identidad legal de las empresas en las que se estudia invertir, accediendo a la información de estructura corporativa disponible en GLEIF antes de la due diligence completa.

Configuración básica

Este servidor utiliza la API pública de GLEIF, que no requiere clave API ni registro previo:

git clone https://github.com/olgasafonova/gleif-mcp-server
cd gleif-mcp-server
npm install
npm run build

Configura el servidor en tu cliente MCP:

{
  "mcpServers": {
    "verificacion-lei": {
      "command": "node",
      "args": ["dist/index.js"],
      "env": {
        "GLEIF_API_BASE_URL": "https://api.gleif.org/api/v1",
        "GLEIF_RATE_LIMIT_PER_MINUTE": "60"
      }
    }
  }
}

Al usar la API pública de GLEIF no necesitas ninguna clave de acceso. La API permite buscar entidades por nombre, código LEI, país de registro o número de registro nacional, y devuelve información completa incluyendo nombre legal, dirección, país, estado del LEI y estructura de propiedad cuando está disponible. Para volúmenes muy altos de consultas, GLEIF ofrece planes de acceso premium con límites ampliados.

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